美的集團公司介紹:

    公司創業于1968年,是一家以家電制造業為主的大型綜合性企業集團,旗下擁有美的電器(SZ000527)、小天鵝(SZ000418)、威靈控股(HK00382)等三家上市公司。 1980年,美的正式進入家電業,1981年注冊美的品牌。目前,美的集團用工總數13.5萬人,旗下擁有美的、小天鵝、威靈、華凌、安得、正力精工等十余個品牌。集團在國內建有廣東順德、廣州、中山及江門;安徽合肥及蕪湖;湖北武漢及荊州;江蘇無錫、淮安、蘇州及常州;重慶、山西臨汾、江西貴溪、河北邯鄲等16個生產基地,輻射華南、華東、華中、西南、華北五大區域;在越南、白俄羅斯、埃及、巴西、阿根廷、印度等6個國家建有生產基地。 主要家電產品有家用空調、商用空調、大型中央空調、冰箱、洗衣機、微波爐、風扇、洗碗機、電磁爐、電飯煲、電壓力鍋、豆漿機、飲水機、熱水器、空氣能熱水機、吸塵器、取暖器、電水壺、烤箱、抽油煙機、凈水設備、空氣清新機、加濕器、灶具、消毒柜、照明等和空調壓縮機、冰箱壓縮機、電機、磁控管、變壓器等家電配件產品。現擁有中國最完整的空調產業鏈、冰箱產業鏈、洗衣機產業鏈、微波爐產業鏈和洗碗機產業鏈;擁有中國最完整的小家電產品群和廚房家電產品群;在全球設有60多個海外分支機構,產品遠銷200多個國家和地區。

    美的集團經營范圍:

    生產經營家用電器、電機及其零部件;從事家用電器、家電原材料及零配件的進出口、批發及加工業務(不設店鋪,不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的按國家規定辦理);信息技術服務;為企業提供投資顧問及管理服務;計算機軟件、硬件開發;家電產品的安裝、維修及售后服務;工業產品設計;酒店管理;廣告代理;物業管理;企業所需的工程和技術研究、開發及其銷售和推廣;對金融業進行投資。(經營范圍涉及行政許可的項目須憑有效許可證或批準證明經營)

    美的集團基本資料:

    公司名稱 美的集團股份有限公司
    英文名稱 Midea Group Co., Ltd.
    曾用名 --
    A股代碼 000333 A股簡稱 美的集團
    B股代碼 -- B股簡稱 --
    H股代碼 -- H股簡稱 --
    證券類別 深交所主板A股 所屬行業 家電行業
    總經理 方洪波 法人代表 方洪波
    董秘 江鵬 董事長 方洪波
    證券事務代表 歐云彬 獨立董事 吳世農,芮萌,郭學進,黎文靖

    美的集團核心題材:

    要點一:所屬板塊 HS300_ QFII重倉 參股銀行 超級品牌 工業4.0 廣東板塊 家電行業 融資融券 深成500 深股通 央視50_ 證金持股 智能機器 智能家居

    要點二:經營范圍 生產經營家用電器、電機及其零部件;從事家用電器、家電原材料及零配件的進出口、批發及加工業務(不設店鋪,不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的按國家規定辦理);信息技術服務;為企業提供投資顧問及管理服務;計算機軟件、硬件開發;家電產品的安裝、維修及售后服務;工業產品設計;酒店管理;廣告代理;物業管理;企業所需的工程和技術研究、開發及其銷售和推廣;對金融業進行投資。(經營范圍涉及行政許可的項目須憑有效許可證或批準證明經營)

    要點三:跨消費電器、暖通空調、機器人及自動化系統 美的是一家橫跨消費電器、暖通空調、機器人及自動化系統的全球化科技集團,提供多元化的產品種類,包括以廚房家電、冰箱、洗衣機及各類小家電為核心的消費電器業務;以家用空調、中央空調、供暖及通風系統為核心的暖通空調業務;以庫卡集團、安川機器人合資公司等為核心的機器人及自動化系統業務。截止2016年12月31日,美的全球擁有約12萬名員工,擁有約200家子公司及10個戰略業務單位;2017年1月成為全球領先機器人公司德國庫卡集團最主要股東(約95%)。

    要點四:家電行業 2016年,面對全球經濟增長乏力、國內經濟增長放緩、原料價格大幅上漲、匯率波動加劇的新環境,家電產業處于持續的創新變革與整合轉型之中,新經濟環境之下。以用戶和產品為中心,推動技術創新、產品升級與效率提升,加大智能產品開發與電商渠道布局,推進商業模式變革和全價值鏈運營模式創新,成為行業持續增長的核心動力所在。

    要點五:全球家電行業龍頭 美的集團是國內唯一全產業鏈、全產品線的家電生產企業,公司以行業領先的壓縮機、電控、磁控管等家電核心部件研發制造技術為支撐,結合強大的電機等上游零部件生產及物流服務能力,形成了包括關鍵部件與整機研發、制造和銷售為一體的完整產業鏈。公司各主要家電品類的領導地位,一方面讓公司可以較競爭對手更能夠提供全面且具競爭力的產品組合,另一方面也為公司在品牌效應、渠道議價、用戶需求挖掘及研發投入多方面實現內部協同效應。面向家電智能化發展趨勢,家電間的兼容、配合及互動變得越為重要,擁有全品類的家電產品線的美的在構建統一、兼容的智慧家居平臺,向用戶提供一體化的家庭解決方案方面已具備領先優勢。

    要點六:技術創新優勢 美的著力于構建具有全球競爭力的全球研發布局和多層級研發體系,具備以用戶體驗及產品功能為本位的世界一流研發技術投入及實力,過去5年投入研發資金超過200億元,已在全球8個國家設立了17個研究中心,研發人員整體超過10,000人,外籍資深專家超過300人,并保持與清華、浙大、華中科技、美國MIT,UCB,Stanford在內的30多個國內外科研機構的緊密合作,通過引進外部團隊進行產業孵化,進一步提升美的研發實力。據湯森路透發布的《2016全球創新報告》,美的位列家電領域全球排名創新機構首位及廚房電器子領域亞洲創新機構首位。

    要點七:廣闊穩固的渠道網絡 多年發展與布局,美的已形成了全方位、立體式市場覆蓋。在成熟一二級市場,公司與蘇寧、國美等大型家電連鎖賣場一直保持著良好的合作關系;在廣闊的三四級市場,公司以旗艦店、專賣店、傳統渠道和新興渠道為有效補充,渠道網點已基本實現一、二、三、四級市場全覆蓋,同時公司品牌優勢、產品優勢、線下渠道優勢及物流布局優勢,也為公司快速拓展電商業務與渠道提供了有利保障,公司已是中國家電全網銷售規模最大的公司。

    要點八:收購庫卡完成交割 2017年1月6日公告,公司完成了本次要約收購中涉及的庫卡集團股份的交割工作并已全部支付完畢本次要約收購涉及的款項。本次要約收購交割完成后,公司通過境外全資子公司MECCA International (BVI) Limited合計持有庫卡集團37,605,732股股份,約占庫卡集團已發行股本的94.55%。

    要點九:要約收購庫卡集團獲俄羅斯反壟斷審查通過 2016年7月7日披露公司要約收購庫卡集團進展稱,截至北京時間7月6日24時,接受此次要約收購的庫卡集團股份數量為17,397,307股。按公司此次要約收購價每股115歐元計算,上述股權對應收購價格為20.01億歐元,折合人民幣約148.05億元??飪攀僑蛄煜鵲幕魅思白遠璞負徒餼齜槳傅墓┯ι討?,旗下共有庫卡機器人、庫卡系統和瑞仕格三個主要業務板塊。由于此次要約收購前美的集團已持有庫卡集團13.5%股權,按截至目前接受要約收購的庫卡集團股份數量計算,此次要約收購完成后,公司持有的庫卡集團股份將超過50%。根據此前公告,公司此次收購的資金來源為銀團貸款及公司的自有資金。2016年8月11日公告商務部反壟斷局允許實施要約收購庫卡集團。2016年9月7日公告截至2016年9月6日,此次要約收購關于俄羅斯反壟斷審查的交割條件已經獲得滿足。

    要點十:并購德國上市機器智能公司 2016年7月7日披露公司要約收購庫卡集團進展稱,截至北京時間7月6日24時,接受此次要約收購的庫卡集團股份數量為17,397,307股,占庫卡集團已發行股本的比例約為43.74%。按公司此次要約收購價每股115歐元計算,上述股權對應收購價格為20.01億歐元,折合人民幣約148.05億元??飪攀僑蛄煜鵲幕魅思白遠璞負徒餼齜槳傅墓┯ι討?,旗下共有庫卡機器人、庫卡系統和瑞仕格三個主要業務板塊。由于此次要約收購前美的集團已持有庫卡集團13.5%股權,按截至目前接受要約收購的庫卡集團股份數量計算,此次要約收購完成后,公司持有的庫卡集團股份將超過50%。根據此前公告,公司此次收購的資金來源為銀團貸款及公司的自有資金。2016年8月11日公告商務部反壟斷局允許實施要約收購庫卡集團。

    要點十一:啟動庫卡集團要約收購 2016年6月16日,公司要約收購庫卡集團事宜已經通過德國聯邦金融監管局審核,并已于2016年6月16日發出要約收購文件,擬通過全面要約的方式獲得庫卡集團30%以上股份。本次交易的收購主體為MECCA International (BVI) Limited(以下簡稱“MECCA”),為公司控制的境外全資子公司。 庫卡是超過百年的老牌企業,全球頂尖的工業機器人制造商,在目前德國制造業網絡化戰略“工業4.0”中占據主導地位,在今年漢諾威工業展上更被德國總理默克爾譽為“德國工業的未來”??飪牌煜氯鮒饕滴癜蹇櫸直鷂嚎飪ɑ魅稅蹇椋ㄖ饕郵驢?、制造并銷售可應用于自動化制造過程的主要核心機器人);庫卡系統板塊(主要從事設計和建設涵蓋整個工廠價值鏈的自動化制造系統);瑞仕格板塊(為其他領域研發創新自動化提供解決方案)。數據顯示,庫卡集團2014年度、2015年度分別實現銷售收入20.96億歐元、29.66億歐元,歸母凈利潤分別為6810萬歐元和8680萬歐元。

    要點十二:擬要約收購庫卡集團 2016年6月1日公告美的集團擬通過境外全資子公司MECCA,以現金方式全面要約收購在德國上市的機器人及智能自動化公司KUKA Aktiengesellschaft(庫卡集團)的股份,旨在獲得其不低于30%的股份;要約收購價格為115歐元/股,預計交易對價最高不超過人民幣約292億元??飪盼蛄煜鵲幕魅思白遠璞負徒餼齜槳傅墓┯ι討?,其旗下三個主要業務板塊分別為:庫卡機器人板塊(主要從事開發、制造并銷售可應用于自動化制造過程的主要核心機器人);庫卡系統板塊(主要從事設計和建設涵蓋整個工廠價值鏈的自動化制造系統);瑞仕格板塊(為其他領域研發創新自動化提供解決方案)。數據顯示,庫卡集團2014年度、2015年度分別實現銷售收入20.96億歐元、29.66億歐元,歸母凈利潤分別為6810萬歐元和8680萬歐元。

    要點十三:并購德國上市機器智能公司 2016年5月18日公告確認,公司擬籌劃通過要約方式收購在德國上市的全球領先的機器人及智能自動化公司KUKA Aktiengesellschaft(簡稱“庫卡集團”)事宜,預計交易對價最高不超過40億歐元(折合人民幣約292億元)??飪攀僑蛄煜鵲幕魅思白遠璞負徒餼齜槳傅墓┯ι討?,其旗下三個主要業務板塊分別為:庫卡機器人板塊,主要從事開發、制造并銷售可應用于自動化制造過程的主要核心機器人及其相關的服務和控制器;庫卡系統板塊,主要從事設計和建設涵蓋整個工廠價值鏈的自動化制造系統,從組件、工具、制造單元到完整的系統;瑞仕格板塊,為庫卡為其他領域研發創新的自動化提供解決方案,例如用于醫療技術,倉庫,物流中心,以及太陽能工業和航空航天工業等??飪?015年年度報告顯示,庫卡集團2014年度、2015年度分別實現銷售收入20.96億歐元、29.66億歐元,毛利分別為5.20億歐元、6.98億歐元,息稅前利潤分別為1.42億歐元、1.36億歐元。

    要點十四:并購東芝家電業務的主體 2016年3月30日晚間公告稱,美的與東芝簽署了一份股權轉讓協議,美的將以約537億日元(約合4.73億美元)收購東芝家電業務的主體“東芝生活電器株式會社”(簡稱“東芝家電”)80.1%股權,東芝保留19.9%的股權,同時美的將獲得40年的東芝品牌的全球授權及超過5千項與白色家電相關的專利。公司預計最早在2016年6月可完成本次交易。東芝家電將會繼續開發、制造和銷售東芝品牌的白色家電,包括冰箱、洗衣機、吸塵器以及其他小家電,美的也將在品牌、技術、營銷和員工方面進行持續投入,以充分挖掘東芝家電業務的潛力。東芝家電業務主要包含洗衣機、吸塵器、家用空調、冰箱和廚電產品等五大業務板塊,為消費者提供領先的家用電器產品及其相關配套服務。2014年東芝主要家電產品銷量約850萬臺,其中冰箱230萬臺、洗衣機258萬臺、吸塵器165萬臺、家用空調65萬臺、廚電135萬臺。截至2015年三季度,東芝家電擁有超過5千名員工,2015年上半財年(4-9月)東芝家電業務實現營業收入約10億美元。

    要點十五:并購東芝白色家電業務控股權 2016年3月16日晚間公告稱,公司已與東芝株式會社(簡稱“東芝”)就收購其白色家電業務事項達成諒解備忘錄,公司將通過收購獲得東芝白色家電業務控股權。美的與東芝集團長期在業務領域保持著良好的溝通和交流,在壓縮機、小家電、變頻器等領域有超過20年的戰略合作,對于東芝家電業務的核心競爭力以及未來的發展機遇十分了解。收購東芝白色家電業務是美的集團落實全球經營戰略的關鍵一步,美的和東芝家電業務的有效整合,將進一步推動美的成為亞洲乃至全球白色家電的領先企業,在包括日本、東南亞在內的重要市場取得顯著的業務規模和強大的分銷渠道,并在專利技術應用及品牌方面獲得在全球家電領域已擁有較高知名度和突出實力的東芝的強力支持,從而進一步推動與夯實美的集團全球運營的基礎,提升全球競爭實力。

    要點十六:機器人產業戰略發布 2015年8月5日公告,為領先布局機器人行業快速成長的市場需求,并推動實施美的自動化戰略與建立新的成本優勢,公司與日本安川電機計劃共同投資4億元,設立廣東安川美的工業機器人有限公司(公司占49%)及廣東美的安川服務機器人有限公司(公司占60.1%),截止2015年上半年,美的機器人應用超過800臺,美的2015-2017年在機器人應用上的投資預計超過10億元。安川是全球機器人行業四大家之一,安川依托全球領先的技術、品牌與完整的產業鏈優勢,活躍在汽車零部件、機器、電機、金屬、物流等世界各個產業領域,機器人銷量率先突破30萬臺,為全球第一。

    要點十七:行業優勢 公司是國內最具規模的家電生產基地和出口基地之一,目前空調產能達到2200萬臺,冰箱產能達到730萬臺,洗衣機產能達到900萬臺,空調壓縮機產能達到1800萬臺,各產品市占率均進入行業前三,美的電器確立了2010年進入全球白色家電的“100億美元俱樂部”的目標。2010年年報披露,公司邯鄲空調,荊州冰箱,蕪湖整體機和壓縮機,華南空調,冰箱基地,中央空調華東基地等六大基地項目進展順利,公司將形成有效覆蓋華南,華東,華中,西南,華北五大區域市場的九大區域制造基地,產業布局初步完成。

    要點十八:布局機器人做智能家居入口  2015年8月,公司與全球知名機器人龍頭安川電機合作,合資設立工業機器人、服務機器人兩家公司。其中,廣東安川美的工業機器人有限公司,投資總額為2億元人民幣,注冊資本為1億元人民幣,美的以現金出資占注冊資本的49%,安川中國以現金出資占注冊資本的51%;廣東美的安川服務機器人有限公司,投資總額為2億元人民幣,注冊資本為1億元人民幣,美的以現金出資占注冊資本的60.1%,安川中國以現金出資占注冊資本的39.9%。在2003年,美的就首次引進機器人;2009年研發伺服電機,現已形成產業基??;2013年進入掃地機器人行業;2014年成立機器人研究所;2015年作為發起單位在順德主辦“華南智能機器人創新研究院”,成立了注冊資本為10億元的全資子公司“美的機器人產業發展有限公司”。 美的進軍機器人產業是美的“雙智”戰略(智慧家居+智能制造)中最重要的部分,是美的開辟第二產業跑道的合適產業??梢栽づ械氖?,美的集團“雙智”戰略提前在服務機器人、工業機器人上的布局,將構建美的新的產業優勢,也將有助于迎接90、00后及老齡人群的消費需求。服務機器人將來會與‘M-Smart智慧家居戰略’系統兼容,它既可能是智能家居中的一款,也有可能是智能家居的支撐平臺,或者成為智能家居的一個入口。

    要點十九:股權激勵第二期  2015年6月,公司完成了第二期股票期權激勵計劃的授予登記工作,股票期權授予日2015年5月27日。股票期權授予對象及授予數量:公司總部及各事業部的中高層管理人員及業務技術骨干人員共計733人,共計授予8379萬份,行權價格30.54元。績效考核目標為2015年至2017年凈資產收益率都不低于20%,并且2015年至2017年的凈利潤增長率較上一年都不低于15%。

    要點二十:股票回購計劃 第一期(首期):不晚于2015年6月30日推出。首期股份回購的期限自股東大會審議通過首期股份回購方案起不超過十二個月。第二期:不晚于2016年6月30日推出。第二期股份回購的期限自股東大會審議通過第二期股份回購方案起不超過十二個月。公司首期回購股份資金總額的上限為公司2013年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的30%,即首期回購股份資金上限為15.95億。公司第二期回購股份資金總額的上限為公司2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的30%。公司回購股份的價格上限,為公司董事會通過各期回購方案決議前十個交易日或者前三十個交易日公司股票平均收盤價的130%(按照孰高原則)。截至2015年7月31日,公司實際回購股份數量共計2959.16萬股,首期回購方案實施完畢。

    要點二十一:與阿里打造互聯網+制造業深度范本  2015年4月阿里巴巴與美的集團簽署了2015年戰略協議。根據協議,美的集團在阿里系平臺上將完成110億元成交額,并與阿里智能云平臺、O2O渠道建設、數據系統對接等方面進行合作,共同打造互聯網+制造業深度范本。

    要點二十二:智慧家居戰略  2014年3月,美的集團對外公布了美的在智慧家居領域的戰略構想和行動規劃,依托物聯網、云計算等先進技術,美的集團將由一家傳統家電制造商,變為一家智慧家居創造商。根據規劃,美的集團在智慧家居領域將實施“1+1+1”戰略,即“一個智慧管家系統+一個M-Smart互動社區+一個M-BOX管理中心”,將基于全球最齊全的產品群優勢,致力于給消費者提供最專業的智慧家居體驗,通過打造“空氣智慧管家”、“營養智慧管家”、“水健康智慧管家”、“能源安防智慧管家”等智能服務板塊,加速布局物聯網家居市場。

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